شخص من سوهاج يقوم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والإتجار بها

كتب حمدى عبد الهادى

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج.. بلغت حجم تعاملاتها خلال عام 3 مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار فى النقد الأجنبى.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى وبأسعار السوق السوداء على حساب الثانى بأحد البنوك بسوهاج،

ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل [( 3,000,000) ثلاثة مليون جنيه مصرى].