ضبط متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة بالسوق السوداء

كتبت/ بسمله الرعمي 

باشرت الجهات المختصة التحقيق مع شخصين لاتهامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي. 

وكشفت التحريات أن المتهمين جمعا حوالي 100 مليون جنيه من نشاطهما الإجرامي، وأخفيا تلك الأموال خلف أنشطة مشروعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين امتهنا شراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار السوق السوداء، ثم استبدلاها بالعملة الوطنية من البنوك مستفيدين من فرق السعر، مقابل عمولة بلغت 1%.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلا حصيلة تلك الأموال في شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، إضافة إلى إنشاء شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتيريات. 

وأظهرت الإيداعات البنكية للمتهمين مبالغ ضخمة وشيكات متكررة دون وضوح لطبيعة النشاط، مما ساعد في تقدير ممتلكاتهما بحوالي 100 مليون جنيه.

وأكدت التحريات أن المتهمين استهدفا شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي، ثم إعادة بيعها للتجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بفارق كبير في السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين. 

وبمواجهتهما، اعترفا بتفاصيل نشاطهما الإجرامي، وتم إحالتهما للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.