حوادث
ضبط شخصين لقيامهما بغسل 7 مليون جنيه الاحتيال فى مجال تسفير المواطنين للخارج
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 7 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع فى مجال تسفير المواطنين للخارج
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظتى القاهرة والشرقية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 7 مليون جنيه