الداخلية تضرب بقوة.. كشف شبكة لغسل 250 مليون جنيه عبر شركات وعقارات
محمد الشريف
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الحاسمة ضد تلك الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني.
فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس عدد من الشركات.
وقد قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المذكور بنحو 250 مليون جنيه.
وفي ضوء ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
